Operação do MP prende auditor fiscal em operação contra esquema de corrupção e fraudes tributárias em SP — Foto: Divulgação
O auditor Rafael Merighi Valenciano, que trabalhava em Osasco, foi preso em Valinhos. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.
Na cidade de São Paulo foi presa Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, que, embora não tenha qualquer tipo de vínculo funcional com a Sefaz, tinha em sua posse "diversos computadores funcionais e certificados digitais pertencentes a agentes fiscais de renda", segundo o MP. A defesa dela também não foi localizada.
Batizada de “Mágicos de Oz”, a operação cumpriu ainda 20 mandados de busca. Também foi determinado o afastamento de quatro agentes fiscais de renda de suas funções e o afastamento do cargo do vice-prefeito de Tupi Paulista, Frederico Marquezim Gonçalves. A defesa dele não foi encontrada.
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A investigação apontou a existência de uma estrutura organizada que usava intermediários para receber a propina em nome dos agentes públicos, que depois lavavam o dinheiro para ocultar a sua origem.
Início das investigações
Início das investigações
O esquema foi identificado durante a investigação iniciada a partir de achados da "Operação Ícaro", que levou à prisão do dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira. Um executivo da Fast Shop também foi preso naquela operação. O esquema teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde maio de 2021, quando teve início.
Mnistério Público do Estado de São Paulo — Foto: MP-SP